證券代碼：300872 證券簡稱：天陽科技 公告編號：2025-080
債券代碼：123184 債券簡稱：天陽轉(zhuǎn)債
天陽宏業(yè)科技股份有限公司
本公司及董事會整體成員保證信息涌現(xiàn)的內(nèi)容著實、準(zhǔn)確、齊備，莫得失誤記
載、誤導(dǎo)性述說或緊要遺漏。
盡頭指示：
一、“天陽轉(zhuǎn)債”基本情況
（一）刊行上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督搞定委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《對于首肯天陽宏業(yè)科
技股份有限公司向不特定對象刊行可診治公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕
月 23 日向不特定對象刊行了 975.00 萬張可診治公司債券，每張面值 100 元，刊行總和
稅）后的余額已由保薦機構(gòu)（主承銷商）于 2023 年 3 月 29 日匯入公司指定的召募資
金專項存儲賬戶。大華管帳師事務(wù)所（稀奇平凡結(jié)伴）已對本次刊行的召募資金到位
情況進(jìn)行審驗，并出具了《考證敷陳》（大華驗字2023000152 號）。
經(jīng)深圳證券走動所（以下簡稱“深交所”）首肯，公司 97,500.00 萬元可診治公司
債券于 2023 年 4 月 18 日起在深交所掛牌走動，債券簡稱“天陽轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123184”。
（二）可診治公司債券轉(zhuǎn)股期限
憑據(jù)《深圳證券走動所創(chuàng)業(yè)板股票上市端正》《天陽宏業(yè)科技股份有限公司向不
特定對象刊行可診治公司債券召募評釋書》（以下簡稱“《召募評釋書》”）的聯(lián)系
章程，本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自愿行結(jié)束之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起滿
六個月后的第一個走動日（2023 年 10 月 9 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2029 年 3 月 22 日）
止。
（三）可診治公司債券轉(zhuǎn)股價錢非常診治情況
憑據(jù)《深圳證券走動所創(chuàng)業(yè)板股票上市端正》等聯(lián)系章程和《召募評釋書》的有
關(guān)商定，本次刊行的可轉(zhuǎn)債的開動轉(zhuǎn)股價錢為 14.92 元/股。
（1）結(jié)束 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出當(dāng)今職意集會三十個走動日中至少有
十五個走動日的收盤價錢低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢的 85%的情形，同日公司召開第三屆董事
會第十七次會議，審議通過了《對于董事會淡薄向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的議
案》。
事會淡薄向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的議案》，首肯向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價錢，并授權(quán)董事會憑據(jù)《召募評釋書》等聯(lián)系章程全權(quán)辦理本次向下修正“天陽
轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢酌量的一說念事宜。
修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的議案》，憑據(jù)《深圳證券走動所上市公司自律監(jiān)管率領(lǐng)
第 15 號——可診治公司債券》、《召募評釋書》等聯(lián)系章程，董事會決定將“天陽轉(zhuǎn)
債”的轉(zhuǎn)股價錢向下修正為 11.88 元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價錢自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)
的《對于向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的公告》（公告編號：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第
十三次會議，2024 年 5 月 13 日，公司召開 2023 年年度鼓舞大會，審議通過了《對于
公司 2023 年度利潤分配預(yù)案的議案》，憑據(jù)公司 2023 年年度鼓舞大會決議，公司將
履行 2023 年年度職權(quán)分撥決議：以公司現(xiàn)存總股本 404,430,061 股剔除已回購股份
稅），不進(jìn)行本錢公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。具體內(nèi)
容詳見公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的《2023 年
年度職權(quán)分撥履行的公告》（公告編號：2024-064）。
憑據(jù)《召募評釋書》聯(lián)系條目及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的酌量章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診治為 11.83 元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價錢于 2024 年 5 月 22 日（除權(quán)除息
日）起順利。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
涌現(xiàn)的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診治的公告》（公告編號：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第
十三次會議，審議通過了《對于 2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的初次授予部分第一個包攝
期包攝條件成立的議案》，憑據(jù)公司《2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的（草案）》的章程
和公司 2023 年第二次臨時鼓舞大會的授權(quán)，董事會首肯按依法程為穩(wěn)健條件的 136 名
激發(fā)對象辦理 336.965 萬股適度性股票包攝事宜。
第一個包攝期包攝效果暨股份上市的公告》（公告編號：2024-078），本次包攝的限
制性股票數(shù)目為 336.51 萬股，上市領(lǐng)略日為 2024 年 7 月 26 日。具體內(nèi)容詳見公司分
別于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的
《對于 2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的初次授予部分第一個包攝期包攝條件成立的公告》
（公告編號：2024-054）、《對于 2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的初次授予部分第一個歸
屬期包攝效果暨股份上市的公告》（公告編號：2024-078）。
憑據(jù)《召募評釋書》聯(lián)系條目及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的酌量章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診治為 11.80 元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價錢自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診治的公告》（公告編號：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會
第十八次會議，審議通過了《對于 2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的預(yù)留授予部分第一個歸
屬期包攝條件成立的議案》，憑據(jù)《公司 2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的（草案）》的規(guī)
定和公司 2023 年第二次臨時鼓舞大會的授權(quán)，董事會首肯按依法程為穩(wěn)健條件的 6 名
激發(fā)對象辦理 61.785 萬股適度性股票包攝事宜。
第一個包攝期包攝效果暨股份上市的公告》（公告編號：2025-021），本次包攝的限
制性股票數(shù)目為 61.785 萬股，上市領(lǐng)略日為 2025 年 3 月 18 日。具體內(nèi)容詳見公司分
別于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)
的《對于 2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的預(yù)留授予部分第一個包攝期包攝條件成立的公告》
（公告編號：2024-115）、《對于 2023 年適度性股票激發(fā)標(biāo)的預(yù)留授予部分第一個歸
屬期包攝效果暨股份上市的公告》（公告編號：2025-021）。
憑據(jù)《召募評釋書》聯(lián)系條目及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的酌量章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診治為 11.79 元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價錢自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診治的公告》（公告編號：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已辦理完成了公司回購賬戶股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司總股本減少 3,000,200 股，占刊出前公司總股本的 0.65%。具
體內(nèi)容詳見公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的《關(guān)
于回購股份刊出完成暨股份變動的公告》（公告編號：2025-049）。
憑據(jù)《召募評釋書》聯(lián)系條目及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的酌量章程，本次回
購賬戶股份刊出完成后，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診治為 11.76 元/股。診治后的轉(zhuǎn)股價錢
于 2025 年 5 月 6 日起順利。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的《對于回購股份刊出完成診治可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的公告》
（公告編號：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會
第二十次會議，2025 年 5 月 15 日，公司召開 2024 年年度鼓舞大會，審議通過了《關(guān)
于公司 2024 年度利潤分配預(yù)案及 2025 年中期利潤分配經(jīng)營的議案》，憑據(jù)公司 2024
年年度鼓舞大會決議，公司將履行 2024 年年度職權(quán)分撥決議：以公司現(xiàn)存總股本
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)
（公告編號：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的《2024 年年度職權(quán)分撥履行的公告》
憑據(jù)《召募評釋書》聯(lián)系條目及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的酌量章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診治為 11.71 元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價錢于 2025 年 5 月 27 日（除權(quán)除息
日）起順利。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
涌現(xiàn)的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診治的公告》（公告編號：2025-056）。
二、“天陽轉(zhuǎn)債”有條件贖回條目及觸發(fā)情況
（一）有條件贖回條目
憑據(jù)《召募評釋書》的章程，“天陽轉(zhuǎn)債”有條件贖回條目如下：
在本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的縱情一種出刻下，公司董事會有權(quán)
決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價錢贖回一說念或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，要是公司 A 股股票在職意集會三十個走動日中至少十五個走動日
的收盤價錢不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不及 3,000 萬元時，當(dāng)期應(yīng)計利息的經(jīng)營公式為
IA=B×i×t/365
其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計利息；B 為本次刊行的可轉(zhuǎn)債握有東說念主握有的可轉(zhuǎn)債票面總金
額；i 為可轉(zhuǎn)債過去票面利率；t 為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回
日止的執(zhí)行日期天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個走動日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價錢診治的情形，
則在診治前的走動日按診治前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢經(jīng)營，在診治后的走動日按診治
后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢經(jīng)營。
（二）觸發(fā)有條件贖回條目情況
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票價錢已有 15 個走動日的收盤
價錢不低于“天陽轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
據(jù)《召募評釋書》的商定，已觸發(fā)“天陽轉(zhuǎn)債”有條件贖回條目。
三、“天陽轉(zhuǎn)債”贖回履行安排
（一）贖回價錢非常詳情依據(jù)
憑據(jù)公司《召募評釋書》中對于有條件贖回條目的聯(lián)系商定，贖回價錢為 100.24
元/張（含息、含稅）。具體經(jīng)營歷程如下：
當(dāng)期應(yīng)計利息的經(jīng)營公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次刊行的可轉(zhuǎn)債握有東說念主握有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債過去票面利率（0.80%）；
t：指計息天數(shù)（109 天），即從上一個付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本計息年
度贖回日（2025 年 7 月 11 日）止的執(zhí)行日期天數(shù)（算頭不算尾）。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/張；
每張債券贖回價錢=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.24=100.24 元/張。
扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結(jié)算有限包袱公司深圳分公司（以下簡稱“中
登公司”）核準(zhǔn)的價錢為準(zhǔn)。公司不合握有東說念主的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
（二）贖回對象
結(jié)束贖回登記日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登記在冊的整體“天陽轉(zhuǎn)
債”握有東說念主。
（三）贖回花樣及技藝安排
東說念主本次贖回的聯(lián)系事項。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登記在冊的“天陽轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“天陽
轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
陽轉(zhuǎn)債”握有東說念主資金賬戶日，“天陽轉(zhuǎn)債”贖回款通過可轉(zhuǎn)債托管券商徑直劃入“天
陽轉(zhuǎn)債”握有東說念主的資金賬戶。
登贖回效果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
四、“天陽轉(zhuǎn)債”贖回效果
憑據(jù)中登公司提供的數(shù)據(jù)，結(jié)束贖回登記日（2025 年 7 月 10 日）收市后，“天陽
轉(zhuǎn)債”尚有 14,885 張未轉(zhuǎn)股，本次贖回“天陽轉(zhuǎn)債”的數(shù)目為 14,885 張，贖回價錢為
贖回價錢以中登公司核準(zhǔn)的價錢為準(zhǔn)，本次贖回總共支付贖回款 1,492,072.40 元（不含
贖回手續(xù)費）。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）涌現(xiàn)的《關(guān)
于“天陽轉(zhuǎn)債”贖回效果的公告》（公告編號：2025-079）。
五、“天陽轉(zhuǎn)債”摘牌安排
本次贖回為一說念贖回，贖回完成后，已無“天陽轉(zhuǎn)債”不竭領(lǐng)略或走動，“天陽
轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2025 年 7 月 21 日起，公司刊行的“天陽轉(zhuǎn)債”
（債券代碼：123184）將在深交所摘牌。
六、商榷花樣
商榷部門：公司證券事務(wù)部
酌量電話：010-57076008
酌量郵箱：ir@tansun.com.cn
特此公告。
天陽宏業(yè)科技股份有限公司董事會
